برچسب ها - پول شویی
سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.
کد خبر: ۲۳۴۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه‌ای تبیینی با موضوع بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور منتشر کرد.
کد خبر: ۲۳۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از فردا ۱۶ بهمن ماه برای ثبت‌نام کلیه متقاضیان واجد شرایط، بازگشایی خواهد شد؛ نکته این مرحله این است که با توجه اینکه پیش‌شرط حساب وکالتی برداشته شده بود، اما در این مرحله متقاضیانِ جدید باید این حساب را باز کنند که به گفته مدیر سامانه این مورد تنها برای خرید خودروهای داخلی فعلا اجرایی می‌شود.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
کد خبر: ۲۳۲۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
مهر نوشت:مهلت ثبت‌نام برای خرید ۵ خودرو داخلی در سامانه یکپارچه امشب به پایان می رسد.
کد خبر: ۲۳۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
سامانه یکپارچه جهت انتخاب خودرو ها از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ در دسترس است.
کد خبر: ۲۳۰۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
در گفت‌وگوی «تجارت آنلاین» با کارشناس مسکن نسخه جدید مجلس برای مستاجران بررسی شد؛
در شرایطی که بازار سرکش اجاره از نرخ دستوری حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها املاک مسکونی تبعیت نمی‌کند؛ اینبار مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل و سامان دهی بازار اجاره نسخه جدی با این مضمون که «موجران باید براساس تورم سال گذشته اجاره یک سال آینده را اخذ کنند» ارائه داده است؛ این در حالی است که ایلاتی- کارشناس بازار مسکن معتقد است: «کنترل دستوری بازار اجاره و مسکن در همه دنیا مرسوم بوده و اگر بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی آن فراهم شود در ایران هم قابل اجراست.»
کد خبر: ۲۲۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد:
حذف معاملات قولنامه‌ای با هدف کاهش اختلافات در بازار مسکن، از میان برداشتن راه‌های کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بار دیگر با تاکید رهبر انقلاب اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۲۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
گزارش «تجارت آنلاین» از انتقال ارزهای ایران به عمان و چالش ادامه دار عدم دسترسی به منابع؛
در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد بخشی از پول‌های ایران در بانک‌های عراقی به حسابی در عمان انتقال داده خواهد شد، اما محدودیت‌ها در رابطه با استفاده از این اموال همانند گذشته خواهد بود، اما کارشناسان بر این عقیده هستند که این جابجایی هیچ تاثیری در بازار داخل نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۲۶۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.
کد خبر: ۲۲۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
کد خبر: ۲۲۵۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
امام جمعه تبریز:
تبریز- امام جمعه تبریز گفت: زمین‌خواری، پولشویی و حتی فرار مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۲۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
کد خبر: ۲۲۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
تسنیم نوشت:یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به نقش منفی حساب‌های اجاره‌ای در نابسامانی‌های بازار ارز گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
کد خبر: ۲۲۴۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
در شرایطی که در یک هفته گذشته نرخ ارز و طلا روند افزایشی جدیدی را تجربه کرده و از ۵۰ هزار تومان به کانال ۵۵ هزار تومان رسیده بود در دو روز گذشته ورق در بازار برگشت.
کد خبر: ۲۲۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
دیروز تهدید توییتری فرزین و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نتوانست مانعی برای افزایش قیمت دلار باشد. معامله‌گران علت رشد قیمت اسکناس آمریکایی را کم شدن عرضه دلار در بازار آزاد توسط بانک مرکزی اعلام می‌کنند.
کد خبر: ۲۲۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرد که اگر از بازار غیر رسمی ارز خریداری می‌کنند نباید منتظر تخصیص ارز هم باشند.
کد خبر: ۲۲۳۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ کانال‌های تلگرامی نرخ رسمی کشور نیست و مردم باید به نرخ مرکز مبادله نگاه کنند که ثبات دارد.
کد خبر: ۲۲۲۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
ایرنا نوشت: مدیر یک مرکز فناوری شتاب‌دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون جولان می‌دهند و سبب بروز مشکلاتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.
کد خبر: ۲۱۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
آخرین اخبار
